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Apertura

Curso de Oficial de Cumplimiento, formación especializada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Fecha: 24 de febrero de 2026
Hora: 18:00 hora CDMX
Duración: TN University
Organiza: TN University
Modalidad: Online
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Curso de Oficial de Cumplimiento

Desarrolla competencias prácticas para implementar y supervisar sistemas de cumplimiento normativo en organizaciones financieras.

El Curso de Oficial de Cumplimiento de TN University es una formación en línea de 5 semanas y 20 horas, diseñada para profesionales del cumplimiento normativo en el sector financiero. El curso aborda la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), proporcionando herramientas prácticas para implementar y supervisar sistemas de cumplimiento. Los participantes aprenderán a detectar alertas inusuales, realizar auditorías de operaciones y comunicar eficazmente riesgos asociados, promoviendo una cultura organizacional ética y conforme a las normativas legales.

Capacitación en detección de alertas inusuales, auditoría de operaciones y comunicación efectiva de riesgos relacionados con PLD/FT.

Programas educativos por área de estudios