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Apertura

Fortalece tu perfil profesional con competencias en análisis forense, detección de fraude y documentación de evidencia.

Fecha: 13 de enero de 2026
Hora: 18:00 hora CDMX
Duración: TN University
Organiza: TN University
Modalidad: Online
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Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos

Domina las metodologías de investigación y análisis forense aplicadas a delitos financieros y operaciones ilícitas.

El Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos forma especialistas capaces de identificar, analizar y documentar operaciones financieras ilícitas con rigor técnico y jurídico. A través de un enfoque práctico, aprenderás técnicas de investigación, análisis de evidencias, documentación de fraudes y marco legal aplicable. Este programa te prepara para colaborar eficazmente con autoridades, instituciones financieras y áreas de cumplimiento, fortaleciendo tus competencias para enfrentar delitos financieros complejos con precisión y respaldo profesional.

Aprende a identificar, documentar y sustentar evidencias en casos de lavado de dinero, integrando fundamentos legales, técnicos y operativos en la investigación criminal.

Programas educativos por área de estudios