Cadena de Custodia y Recolección de Evidencia en Auditoría Forense
En el campo de la auditoría forense, el manejo adecuado de la cadena de custodia es un elemento crucial para garantizar la validez de la evidencia en procedimientos legales. TN University te ofrece un programa especializado diseñado para desarrollar competencias profesionales en la recolección, preservación, análisis y evaluación de evidencias, fortaleciendo tu capacidad para abordar casos forenses con rigurosidad técnica y legal.
A través de este programa, profundizarás en la preservación de la cadena de custodia y en los métodos esenciales para garantizar la integridad de la evidencia, desde su recolección hasta su análisis final. Aprenderás a trabajar con diversos tipos de evidencia —física, documental, testimonial y analítica— aplicando técnicas prácticas que te prepararán para enfrentar escenarios reales donde cada detalle puede marcar la diferencia en un proceso judicial.
Además, analizarás cómo distinguir entre evidencias y pruebas judiciales, asegurando que los elementos recopilados cumplan con estándares de objetividad, relevancia y validez legal. El programa culmina con un caso práctico donde pondrás en acción tus conocimientos, adquiriendo experiencia directa en la investigación, análisis y argumentación de un caso forense. Esta formación transformará tu perspectiva y habilidades, preparándote para abordar desafíos forenses reales con rigor científico y jurídico.
Importancia de la cadena de custodia en auditoría forense
Objetivos
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Identificar los tipos de evidencia utilizados en auditoría forense, diferenciando entre evidencia física, documental, testimonial y analítica.
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Reconocer las etapas del proceso de investigación forense, desde la recolección del material hasta su análisis e interpretación en el contexto judicial.
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Asegurar la correcta preservación de la cadena de custodia, evitando alteraciones o pérdida de validez durante todo el proceso investigativo.
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Aplicar los principios de argumentación jurídica para la presentación de resultados periciales en investigaciones forenses.
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Relacionar la evidencia recolectada con el hecho investigado y evaluar su grado de convicción, objetividad, relevancia y funcionalidad
Dirigido a
Este programa está dirigido a auditores forenses, peritos, contadores forenses y auditores internos, enfocándose en la correcta preservación de la cadena de custodia y la evaluación de evidencia con estándares legales y éticos.
La formación incluye aspectos científicos, técnicos y legales para desarrollar investigaciones y elaborar informes periciales, culminando en un proyecto práctico que aplica los conocimientos adquiridos en casos simulados.
Plan de Estudios
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A1. Preservación de la Cadena de Custodia
Lo que aprenderás
En este módulo, explorarás los procedimientos esenciales para garantizar la integridad de la evidencia, desde su recolección inicial hasta su evaluación final por parte de peritos forenses. Aprenderás sobre:
- Instancias, métodos de recolección y preservación de evidencia.
- Tipos de evidencia manejados por los auditores forenses: Física, Documental, Testimonial, Analítica.
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A2. Evaluación de la Evidencia
Lo que aprenderás
En este apartado, se explorarán los principios esenciales para diferenciar entre evidencias y pruebas judiciales, asegurando que cada elemento presentado cumpla con los estándares requeridos de objetividad, relevancia, grado de persuasión y suficiencia.
- Diferencias y clasificación de las evidencias: Aborda los tipos de evidencia como concluyente, circunstancial e indiciaria, enfocándose en su identificación y uso en un contexto legal.
- Criterios de validez y fiabilidad: Se analizará la capacidad de los elementos para generar convicción y respaldar decisiones basadas en evidencias concretas.
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A3. Componentes de un Caso Científico Forense
Lo que aprenderás
Este módulo integra los principios científicos, técnicos y legales en el desarrollo de casos forenses. Aprenderás a aplicar metodologías de investigación exhaustivas y crearás informes detallados que respalden decisiones judiciales. Entre los temas cubiertos se incluyen:
- Proceso de investigación del material sensible significativo.
- Implementación y seguimiento de la cadena de custodia.
- Desarrollo de informes periciales.
- Interpretación de resultados periciales en el contexto judicial.
- Elaboración de argumentación jurídica basada en evidencia.
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A4. Estudio de un Caso Real
Lo que aprenderás
El proyecto final se dividirá en dos fases clave. En la primera, el catedrático presentará un caso real de investigación forense que servirá como guía para los estudiantes, detallando el contexto del caso, los procedimientos de recolección y preservación de evidencias, la correcta gestión de la cadena de custodia y el análisis del informe forense. Esto proporcionará una referencia práctica sobre los estándares y mejores prácticas en el campo.
- Primera fase: El caso real expuesto por el catedrático incluirá la descripción del incidente, recolección de evidencias, manejo de la cadena de custodia y análisis del informe técnico.
- Segunda fase: Los estudiantes desarrollarán un caso práctico siguiendo los pasos anteriores, aplicando sus habilidades para generar un informe pericial completo con sustento técnico y legal.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
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Integración Virtual
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Consultorías Especializadas
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Accredible
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