Curso en Auditoría e Investigación Forense, técnicas preventivas y la teoría del caso.
El Curso de Auditoría e Investigación Forense de TN University está diseñado para proporcionarte los conocimientos, técnicas y métodos necesarios para llevar a cabo investigaciones forenses eficaces. Este curso se basa en preceptos legales y está en línea con la teoría del delito, incluyendo la importante aplicación de la teoría del caso en el contexto de la Auditoría Forense.
La teoría del Caso es una herramienta esencial en cualquier proceso de investigación, incluyendo la Auditoría Forense. Te ayudará a entender y organizar los hechos, evidencia y leyes aplicables a tu caso, lo que te permitirá desarrollar estrategias de investigación más efectivas.
El Curso de Auditoría e Investigación Forense de TN University tiene como objetivo reforzar la fiscalización y el control de riesgos en los sectores público y privado, preparándote para convertirte en un profesional especializado en la prevención, investigación y documentación de irregularidades financieras y contables. Adquirirás las competencias para actuar como experto ante instancias judiciales.
A lo largo del curso, desarrollarás las habilidades y conocimientos esenciales de un Auditor Forense, incluyendo una sólida base en auditoría, valoración de riesgos, control y derecho. Estos fundamentos te permitirán estructurar y aplicar procedimientos eficaces de Auditoría Forense.
Si estás interesado en aprender cómo prevenir, detectar, disuadir e investigar fraudes, actos de corrupción o deshonestidad, este curso es ideal para ti.
Aprende las técnicas preventivas de Auditoría e Investigación Forense.
Objetivos
- Desarrollar habilidades y competencias para realizar Auditorías Forenses efectivas que sirvan como instrumento para recolectar pruebas materiales válidas para presentar ante tribunales.
- Familiarizarte con las herramientas jurídicas, administrativas y legales esenciales que te asistirán en el proceso criminal, así como con técnicas de investigación, auditoría y contabilidad para identificar las mejores prácticas en Auditoría Forense.
- Ofrecer tutorías para prevenir fraudes en tu empresa mediante la implementación de programas de prevención de prácticas fraudulentas.
- Aplicar técnicas y métodos de investigación forense en tu empresa.
- Desarrollar un proyecto de investigación siguiendo los estándares internacionales en auditoría e investigación forense.
- Fortalecer la fiscalización y el control de riesgos en entidades empresariales, públicas y privadas.
- Prepararte como profesional especializado, capaz de inhibir, investigar, documentar y fungir como experto en materia financiera y contable ante instancias judiciales e investigativas.
- Implementar sistemas de control administrativo para prevenir fraudes internos en una empresa.
- Fomentar el compromiso ético en la gestión administrativa y financiera.
Dirigido a
- Profesionales de auditoría interna y externa
- Contadores y especialistas financieros
- Abogados y expertos legales
- Profesionales de cumplimiento normativo
- Personas interesadas en la detección, investigación y prevención de fraudes
- Interesados en la gestión de riesgos en el entorno empresarial
Plan de Estudios
-
S1. La Auditoría e Investigación Forense
Contenido
- Antecedentes de la auditoría forense.
- Características del auditor forense.
- Fases de la auditoría forense.
- La prueba en la auditoría forense.
- Tipos de fraude.
- Mecanismos de contención del fraude.
-
S2. Metodología para la Planeación y Ejecución de la Auditoría Forense.
Contenido
- Fases de auditoría forense.
- Planificación de una auditoría forense.
- Definición y reconocimientos del problema.
- Conocimiento de la entidad y su entorno.
- La entidad en su interior.
- Evaluación de la evidencia recolectada.
- Obtención de evidencia probatoria y confiable.
- Tipos principales de evidencia.
- Control interno.
- Operatividad de la auditoría forense.
- Tratamiento del fraude.
-
S3. Procedimiento de la Auditoría Forense
Contenido
- Estudio inicial.
- Planeación y realización de la auditoría.
- Desarrollo del informe de auditoría.
- Aspectos legales aplicados a la auditoría.
- Estudio de casos.
-
S4. Elaboración de Informes
Contenido
- Elaboración del informe final con los hallazgos.
- Comunicación de los hallazgos a instancias pertinentes.
- Evaluación del riesgo forense.
- Establecimiento de áreas de riesgo.
- Análisis de riesgos.
- Detección de fraude.
- Técnicas para testiguar.
-
S5. Trabajo de Investigación Final
Contenido
- Presentación de una hipótesis y de un caso de investigación de fraude.
- Elaboración del informe y una simulación de presentación a una autoridad.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Catedráticos
M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos
- Maestro en Dirección de Negocios
- Especialista en Política y Gestión Educativa
- Perito Contable y Financiero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia.
- Contador Público
Empresario mexicano, fundador de la prestigiada Firma Tutor Negotia Group especializada en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera. Alfonso Auditor especializado en Investigación Forense y Crímenes Financieros, Fraudes y Lavado de Dinero. Forma parte del Núcleo Académico de prestigiadas Universidades, donde imparte la materia de Auditoría Forense. Su visión de corresponsabilidad social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y la integridad profesional, llevando siempre los mejores programas de ayuda en su día a día.
¿Qué obtendrás?
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.
Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.
