Conviértete en Auditor Forense de Alto Perfil: Domina la Identificación y Prevención de Fraudes en el Sector Público para Liderar Investigaciones y Casos Legales.
Presentación del Curso: Auditoría Forense Aplicable al Sector Gubernamental
La corrupción y el fraude representan desafíos críticos para la administración pública, afectando no solo la transparencia y confianza en las instituciones, sino también el desarrollo socioeconómico de los países. A través de este curso, los participantes adquirirán conocimientos y herramientas especializadas para identificar, investigar, prevenir y mitigar el impacto de fraudes en el sector gubernamental.
Este curso se enfoca en desarrollar competencias profesionales en el uso de auditorías forenses, una disciplina clave en la lucha contra el fraude y la corrupción. A lo largo de cinco unidades temáticas, se abordarán los conceptos fundamentales del fraude, el marco legal aplicable, metodologías técnicas de investigación forense, teoría del caso y estrategias de prevención.
El aprendizaje será complementado con estudios de casos, ejercicios prácticos y la implementación de estrategias basadas en experiencias reales. Esto permitirá a los participantes no solo comprender la magnitud del problema, sino también actuar con eficacia en situaciones que requieran intervención específica en instituciones gubernamentales.
Especialízate en Contabilidad y Auditoria Forense y Teoría del Caso para Desenmascarar Fraudes y Fortalecer los Procesos Legales en el Gobierno
Objetivos
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Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el fraude, la corrupción y las auditorías forenses.
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Analizar el marco normativo y legal aplicable a la investigación de fraudes en el sector público.
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Conocer los principales esquemas y tipologías de fraude que afectan a la administración pública, así como los riesgos asociados.
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Diseñar y ejecutar metodologías forenses para investigar casos de fraude en el contexto gubernamental.
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Aplicar herramientas tecnológicas y técnicas investigativas forenses en el análisis de documentos, entrevistas y transacciones sospechosas.
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Integrar el proceso legal con los procedimientos periciales, garantizando la validez de las pruebas y la cadena de custodia.
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Identificar y promover estrategias de prevención y control de fraudes basadas en casos de estudio y buenas prácticas internacionales.
Dirigido a
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Servidores públicos que desempeñan funciones en áreas de auditoría, control interno, fiscalización, contraloría y supervisión financiera dentro de entidades gubernamentales.
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Auditores internos y externos que trabajan en la evaluación de controles y procesos en el sector público.
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Contadores públicos y financieros involucrados en la gestión y supervisión de recursos públicos.
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Abogados y asesores legales especializados en temas de responsabilidad administrativa, ética pública y combate a la corrupción.
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Oficiales de cumplimiento y gestión de riesgos responsables de asegurar el cumplimiento normativo y la integridad institucional.
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Investigadores forenses y peritos que participan en la recopilación y análisis de evidencia en casos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
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Miembros de comités de ética, auditoría o gobierno corporativo dentro de organismos públicos.
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Profesionales de prevención de fraudes y pérdidas en instituciones gubernamentales.
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Consultores y asesores que brindan servicios en auditoría forense, cumplimiento normativo y control interno en el ámbito público.
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Funcionarios de organismos de control y fiscalización como contralorías, órganos internos de control y entidades fiscalizadoras superiores.
Plan de Estudios
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S1. Introducción a la investigación de fraudes en el sector gubernamental
Contenido
- Conceptos básicos: fraude, corrupción, investigación forense.
- Marco legal y normativo relacionado con la investigación de fraudes en el sector gubernamental.
- Impacto socioeconómico de los fraudes en el sector público.
- Estudio de los principales esquemas y tipologías de fraude y corrupción que afectan a la Administración Pública.
- Casos de fraude documentados y patrones de riesgo identificados por instancias fiscalizadoras (focos rojos).
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S2. Metodología de la auditoria forense
Contenido
- Introducción a la hipótesis y la Teoría del Caso en Auditoria Forense.
- Investigación y Análisis de datos aplicable a la Auditoria Forense.
- Procedimiento para la Planeación y ejecución de la Auditoria Forense.
- Casos Prácticos.
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S3. Herramientas y técnicas de investigación y auditoría forense gubernamental
Contenido
- Análisis y Documentos y registros
- Proceso de la Entrevistas y uso de los Testimonios
- Revisión de transacción sospechosas.
- Uso de tecnología forense.
- Análisis de redes y relaciones (ingeniaría social forense)
- Aplicación práctica de las técnicas investigativas.
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S4. El proceso legal y la teoría del caso
Contenido
- Entendimiento del marco legal.
- Teoría del caso.
- Proceso metodológico de la teoría del caso.
- Etapas del sistema penal acusatorio y la función del perito.
- Carpeta de investigación.
- Requisitos legales de la prueba.
- Cadena de custodia en la auditoria forense.
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S5. El informe forense y pericial
Contenido
- Tipos de informe en la auditoría forense.
- Informe preliminar forense.
- Informe forense.
- La pericia contable
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
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Catedráticos
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