Formación Doctoral en Ciencias Forenses y Delitos Financieros
Especialízate en investigación forense, fraude y fiscalización estratégica
El Doctorado en Ciencias Forenses Aplicadas al Fraude y la Fiscalización de TN University, está diseñado para formar investigadores y especialistas altamente capacitados en la detección, análisis y documentación de fraudes financieros, corporativos y digitales. El programa integra conocimientos avanzados en auditoría forense, evaluación documental, análisis contable y técnicas de investigación científica, preparando a los participantes para enfrentar escenarios complejos relacionados con corrupción, lavado de activos, manipulación financiera y delitos económicos.
Domina metodologías forenses, auditoría y análisis de evidencia
A lo largo del doctorado, los estudiantes desarrollarán competencias para examinar estructuras contables complejas, rastrear transacciones, detectar activos ocultos y sustentar investigaciones mediante evidencia documental y financiera. Además, el programa incorpora técnicas avanzadas de documentoscopía, grafoscopía, análisis patrimonial y auditoría forense digital, fortaleciendo la capacidad para emitir dictámenes, teorías del caso y conclusiones técnicamente sustentadas.
Tecnología, ciberinvestigación y auditoría forense digital
Uno de los ejes principales del doctorado es la integración de tecnologías aplicadas a la investigación forense y fiscalización digital. Los participantes aprenderán sobre hacking, ciberseguridad, cadena de custodia digital, manejo de evidencia electrónica y prevención de fraudes informáticos, utilizando herramientas tecnológicas modernas para la investigación de incidentes financieros y delitos digitales. Asimismo, el programa fortalece habilidades de análisis predictivo, gestión de riesgos y control interno en entornos corporativos y gubernamentales.
Lidera investigaciones complejas con enfoque científico y estratégico
Finalmente, el doctorado impulsa el desarrollo de investigaciones científicas y proyectos especializados enfocados en la prevención, fiscalización y combate al fraude. Mediante estudios de caso, investigación documental y exposición oral de teorías del caso, los participantes fortalecen competencias de argumentación jurídica, pensamiento crítico y comunicación estratégica, consolidando un perfil altamente competitivo para desempeñarse como investigador, consultor, auditor forense, perito o experto en cumplimiento y fiscalización a nivel nacional e internacional.
Especialización en fiscalización y prevención del fraude
Objetivos
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Dominar metodologías forenses: Aplicar técnicas avanzadas de auditoría, investigación y análisis documental.
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Investigar fraudes complejos: Detectar operaciones fraudulentas, activos ocultos y discrepancias financieras.
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Aplicar auditoría forense digital: Utilizar herramientas tecnológicas para análisis de evidencia y ciberinvestigación.
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Fortalecer el análisis jurídico y financiero: Sustentar investigaciones mediante normativas nacionales e internacionales.
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Gestionar riesgos y controles internos: Evaluar escenarios de fraude y fortalecer estrategias de prevención.
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Desarrollar investigaciones científicas: Elaborar proyectos y teorías del caso con enfoque técnico y estratégico.
Dirigido a
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Auditores y Contadores: Profesionales interesados en auditoría forense, fiscalización y análisis financiero especializado.
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Abogados y Peritos: Especialistas enfocados en investigación jurídica, evidencia y delitos financieros.
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Especialistas en Cumplimiento y Compliance: Profesionales dedicados a prevención de fraude y gestión de riesgos.
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Funcionarios Públicos y Fiscalizadores: Personal de entidades gubernamentales vinculadas a fiscalización y combate a la corrupción.
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Especialistas en Ciberseguridad: Profesionales interesados en auditoría forense digital y análisis de evidencia electrónica.
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Investigadores y Consultores: Personas que busquen desarrollar investigaciones científicas en ciencias forenses y fraude financiero.
Plan de Estudios
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Trimestre 1
Auditoría e investigación forense
- La Auditoría e Investigación Forense
- Metodología para la Planeación y Ejecución de la Auditoría Forense
- Procedimiento de la Auditoría Forense
- Elaboración de Informes
- Trabajo de Investigación Final
Normas de ética y estándares de la auditoría
- Conceptos Básicos en Ética
- Ética Profesional Forense
- Normas de Conducta Ética en el Ámbito Profesional
- Exámenes de fraude
- Informes
- ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
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Trimestre 2
Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense
- Evaluación de riesgo de fraude
- Definición de objetivos
- Definición el criterio de materialidad
- Organización del equipo de la auditoría
- Desarrollo del programa de auditoría forense
- Consideraciones especiales del cuidado de la información
- Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.
Evaluación Documental y Contable Forense
- Evaluación de Procesos Administrativos Complejos y Transacciones
- Rastreo de transacciones
- Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude
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Trimestre 3
Auditoría forense digital
- Auditoría Forense Digital
- Establecimiento de controles y responsabilidades
- Evaluación de riesgos
- Auditoría del fraude de internet e informático
Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes encubiertos
- Técnicas de investigación con agentes encubiertos
- Cooperación Internacional con Agentes Encubiertos
- Perfil criminológico
- Evaluación de los hechos criminales autopsia o auditoría forense
- Estudio de caso, presentación de un caso hipotético de con la planeación y reporte de actividades de una investigación encubierta y el mapeo del presunto criminal.
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Trimestre 4
Preservación de la cadena de custodia
- La preservación de la cadena de custodia
- Evaluación de evidencia
- Componentes de un caso científico forense.
- Trabajo de investigación final.
Preparación del informe forense y su defensa judicial
- Concepto, contextualización y tipología
- Evaluación de evidencias
- Estructura, contenido y momento
- Perito forense
- Oratoria forense
- Trabajo Final: Argumentación y defensa del informe pericial
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Trimestre 5
Curso de oficial de cumplimiento
- Principios y Declaración de Cumplimiento
- Ética y los Medios de Cumplimiento
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- Prevención y Detección de Fraude, Soborno y Corrupción
- Control y Monitorización del Sistema de Cumplimiento
Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores
- Introducción a los Requerimientos de la Ley SOX
- Comités de Auditoría
- Marco Integrado del Control Interno de COSO
- Evolución de la Ley
- Trabajo de Investigación
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Trimestre 6
Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
- Conocimientos Básicos en materia de PLD/FT
- Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT
- Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
- Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito
Legislación en materia de Fraude, Corrupción y Delitos Relación al Sector Público
- Fundamentos conceptuales y doctrinales
- Marco jurídico internacional
- Legislación nacional en materia de fraude y corrupción
- Procedimientos judiciales y procesales
- Estudios de caso y retos contemporáneos
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Trimestre 7
Metodología para la investigación de fraudes en el sector Gubernamental
- Enfoques metodológicos del fraude en gobiernos
- Identificación y delimitación del objeto de investigación
- Marcos normativos como marco metodológico
- Modelos y fases de la investigación forense
- Construcción de la teoría del caso
- Técnicas de detección y análisis
- Herramientas digitales en la investigación de fraudes
- Entrevistas y construcción de testimonios
- Evidencia y cadena de custodia como problema metodológico
- Informe y comunicación de resultados
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Trimestre 8
Auditorías Forenses en TI Métodos de Extracción y Verificación y Cadena de Custodia
- Introducción a las auditorías forenses en TI
- Métodos de extracción y verificación de evidencia digital
- Cadena de custodia en auditorías forenses en TI
- Análisis forense y presentación de resultados
- Prevención y control de riesgos en TI
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Trimestre 9
Ciberdelitos y Ciencias Forenses: Métodos de Investigación y Prevención
- Ciberdelitos como modalidad de fraude
- Fundamentos de informática forense aplicados al fraude
- Métodos de investigación digital de fraudes
- Estrategias de prevención y control de fraudes digitales
- Tendencias y desafíos en la investigación de ciberdelitos
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Trimestre 10
Seminario de investigación Aplicada I
- Introducción a la investigación forense
- Revisión crítica de literatura
- Estado del arte general en fraude y fiscalización
- Construcción de categorías analíticas generales
- Construcción de categorías analíticas específicas (según línea de investigación)
- Planteamiento de la problemática
- Formulación de preguntas de investigación
- Objetivos de investigación
- Síntesis y formalización del planteamiento de investigación
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Trimestre 11
Seminario de investigación Aplicada II
- Estrategias metodológicas aplicadas al fraude y la fiscalización
- Desarrollo metodológico según línea de investigación
- Construcción de instrumentos de investigación
- Validación técnica y pilotaje de instrumentos
- Consideraciones éticas y legales en proyectos forenses
- Planificación del análisis de datos
- Planificación operativa del proyecto
- Integración del marco metodológico
- Consolidación del diseño metodológico
- Presentación académica del proyecto metodológico
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Trimestre 12
Desarrollo de Tesis Doctoral
- Implementación del proyecto de investigación
- Preparación y calidad de los datos
- Análisis cualitativo (según pertinencia)
- Análisis cuantitativo (según pertinencia)
- Integración de hallazgos (triangulación)
- Redacción del capítulo de Resultados
- Redacción de la Discusión
- Conclusiones e implicaciones
- Integración y normalización del manuscrito
- Cierre académico y defensa
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
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Clases a tu Ritmo
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Consultorías Especializadas
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Accredible
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