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Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

La Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento de TN University, es un posgrado único con doble titulación y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE, con el que obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense RVOE 1446 y de Maes... + ver más

Fecha de inicio de cursos:

20 de junio del 2023


Duración:

18 meses


Modalidad:

En línea


Mensualidad:

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Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

Modalidad En línea
Duración 18 meses
Plazas 25
Fecha de inicio 20 de junio del 2023
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La Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento de TN University, es un posgrado único con doble titulación y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE, con el que obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense RVOE 1446 y de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento RVOE 1447 en solo 18 meses.
 
Con este programa desarrollarás técnicas, competencias y habilidades para desempeñarte como auditor forense, oficial de cumplimiento, líder de auditoría forense e investigación, perito contable, experto en programas anticorrupción y prevención de fraudes, con la suficiente experiencia para elaborar un informe pericial y la ratificación del mismo en un juicio, conociendo la importancia de cada una de las partes y su contenido, así como sus repercusiones legales, estas competencias serán certificadas con 6 Diplomas acreditadas con tecnología BlockChain al terminar cada trimestre, para fortalecer tu curriculum digital y tus horas E.P.C.
 
 
¿Por qué estudiar la Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento en TN University?
 
Con la Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento 100% en línea obtendrás, además del doble grado, 6 diplomas y las competencias certificables con tecnología BlockChain. En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional y para ayudarte a lograrlo certificaremos tus habilidades y competencias mediante insignias digitales con tecnología blockchain, verificable a nivel internacional, ya que formamos parte de la red de Accredible que ocupa el puesto número 1 en innovación de tecnología de cadena de bloques para proporcionar a sus estudiantes certificaciones digitales seguras para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.
 
Al finalizar tu maestría con doble acreditación habrás adquirido las técnicas y competencias para:
  • La descripción detallada de técnicas y herramientas que promueve la investigación eficaz y utilizar los recursos en forma eficiente. 
  • Aplicar mecanismos para validar información compilada en entrevistas.
  • Acceder a información de terceros vinculados con las operaciones. 
  • Obtener evidencia legal para el trámite judicial.

Objetivos

Objetivos específicos: 

  • Desarrollar profesionales en compliance, su marco de actuación y normativo, capaz de desempeñar exitosamente las diversas tareas concernientes a un oficial de cumplimiento. 
  • Idear soluciones eficaces a través de la creación, implementación y control de protocolos y herramientas para la prevención y detección de posibles incumplimientos a la normatividad aplicable a las organizaciones. 
  • Formar profesionales en la auditoría forense que planifiquen la recolección, preservación y gestión de las evidencias y cadena de custodia con la suficiente argumentación que requieran las normas legales aplicables por la corte competente. 
  • Crear y gestionar un programa de cumplimiento corporativo. 
  • Propiciar una cultura del cumplimiento y prevención dentro de las organizaciones, basada en la ética y responsabilidad social. 
  • Conocer las restricciones legales impuestas al informe del accionar del auditor forense en virtud de su rol. 
  • Conocer las leyes, normativas y regulaciones aplicables a diferentes sectores económicos que permita crear y aplicar efectivamente instrumentos de gestión de riesgos y prevención de fraudes. 
  • Transmitir efectivamente a toda la organización las políticas y procedimientos internos, estableciendo mecanismos de comunicación y control que aseguren el cumplimiento de estos.

Habilidades:

  • Habilidades para desempeñarse como auditor forense y oficial de cumplimiento, con cualidades específicas y suficiente experiencia y conocimientos en las materias de auditoría, control interno, finanzas, leyes y otras materias a fines a la parte económica-administrativa.
  • Implementar técnicas y conocimientos para el análisis y la investigación de un fraude.
  • Detectar los distintos tipos de riesgo que existen en las actividades cotidianas dentro de las operaciones de las empresas e instituciones.
  • Obtener habilidades para el resguardo de la documentación soporte (física o digital) de las pruebas que ayuden en cada una de las etapas de la investigación, con el fin de generar un expediente en contra de las personas que defraudaron a la empresa.
  • Desarrollar las técnicas que permitan dar seguimiento a los riesgos y preparar protocolos para su disminuir sus posibles efectos.
  • Aplicación de las normas nacionales e internacionales sobre la gestión de riesgos y estrategias de prevención de fraude y operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Requisitos

Perfil de ingreso:
Dirigido a profesionales titulados, egresados del área administrativa y de negocios, derecho, finanzas y ciencias afines; así como todo interesado en desarrollar habilidades para la detección, prevención y remedición de riesgos de carácter normativo dentro de las organizaciones.

Plan de Estudios

Trimestre 1: Diploma en Auditoria Forense y Sistemas de Gestión Anti Soborno

A1. Auditoría e investigación forense

  1. La auditoría e investigación forense
  2. Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense
  3. Procedimiento de la auditoría forense
  4. Elaboración de informes
  5. Trabajo de investigación final

A2. Normas de ética y estándares de la auditoría

  1. Conceptos básicos en ética
  2. Ética profesional forense
  3. Normas de conducta ética en el ámbito profesional
  4. Exámenes de fraude
  5. Informes
  6. ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno
  7. Trabajo de investigación final

Trimestre 2: Diploma en Planificación, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense

A3. Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense

  1. Evaluación de riesgo de fraude
  2. Definición de objetivos
  3. Definición el criterio de materialidad
  4. Organización del equipo de la auditoría
  5. Desarrollo del programa de auditoría forense
  6. Consideraciones especiales del cuidado de la información
  7. Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables

A4. Evaluación documental y contable forense

  1. Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones
  2. Rastreo de transacciones
  3. Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude

Trimestre 3: Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos

A5. Auditoría forense digital

  1. Auditoría forense digital
  2. Establecimiento de controles y responsabilidades
  3. Evaluación de riesgos
  4. Auditoría del fraude de internet e informático
  5. Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático

A6. Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes incubiertos

  1. Técnicas de investigación con agentes encubiertos
  2. Cooperación internacional con agentes encubiertos
  3. Perfil criminológico
  4. Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense
  5. Estudio de caso

Trimestre 4: Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia y Preparación y Defensa del Informe Forense.

A7. Preservación de la cadena de custodia

  1. La preservación de la cadena de custodia
  2. Evaluación de evidencias
  3. Componentes de un caso científico forense
  4. Trabajo de investigación final

A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial

  1. Concepto, contextualización y tipología
  2. La pericia como prueba
  3. Estructura, contenido y momento
  4. Perito forense
  5. Oratoria forense
  6. Trabajo final

Trimestre 5: Diplomado en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX.

A9. Curso de oficial de cumplimiento

  1. Principios y declaración de cumplimiento
  2. Ética y los medios de cumplimiento
  3. Sistemas de gestión de cumplimiento
  4. Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción
  5. Control y monitorización del sistema de cumplimiento

A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores

  1. Introducción a los requerimientos de la Ley Sox
  2. Comités de auditoría
  3. Marco integrado del control interno de COSO
  4. Evolución de la Ley
  5. Trabajo de investigación

Trimestre 6: Diploma en PLD y FT

A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

  1. Conocimientos básicos en materia de PLD/FT
  2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT
  3. Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT
  4. Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito
  5. Trabajo final

A12. Seminario de tesis

  1. Proceso de investigación
  2. Diseño del proyecto de investigación
  3. Presentación del proyecto


Metodología

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Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

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MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

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Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

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Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

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Integración Virtual

Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

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Clases a tu Ritmo

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.

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Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

Profesorado

Mtro. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

Mtro. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

Mtra. Fabiola Mesinas Almazán

Mtra. Fabiola Mesinas Almazán

M.S.I. Daniel Muñoz Casiano

M.S.I. Daniel Muñoz Casiano

M.I. Alicia Fragoso Bernal

M.I. Alicia Fragoso Bernal

Ing. Hortencia Monge Miranda

Ing. Hortencia Monge Miranda

Dr. Samuel Rivera Gutierrez

Dr. Samuel Rivera Gutierrez

M.A.N. Juan Manuel Salazar

M.A.N. Juan Manuel Salazar

Certificado

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain


Obtén doble titulación y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE, con el que obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense RVOE 1446 y de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento RVOE 1447 en solo 18 meses.

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante diplomas e insignias digitales con tecnología blockchain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain
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