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Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense.  La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financ... + ver más

Fecha de inicio de cursos:

Proxima apertura de inscripciones.


Duración:

18 meses


Modalidad:

En línea


Inversión total:

$104,000 MXN*


*Pregunta por nuestras becas y financiamientos

Más información

Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras adquieres habilidades y competencias a nivel experto en la auditoría forense. 

La metodología en auditoría e investigación forense no se limita a lo financiero, sino que se adentra en la auditoría investigativa, el método científico y deductivo, el uso de técnicas y herramientas avanzadas de investigación, y el aseguramiento de la cadena de custodia. Además, el programa te prepara en la elaboración de informes forenses, peritajes y su defensa judicial, garantizando que tengas la capacidad de contribuir de manera efectiva en procesos legales y corporativos. Con esta doble titulación, obtendrás una ventaja competitiva para liderar investigaciones en cualquier entorno, tanto a nivel nacional como internacional.

En 18 meses obtendrás doble titulación, un grado de Especialista en Auditoría forense (RVOE 1446), y un grado de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento (RVOE 1447). Además, 6 diplomas y las competencias certificables con tecnología BlockChain al terminar cada trimestre, acreditando horas de Educación Profesional Continua (EPC).

 
Al finalizar tu maestría con doble titulación, habrás desarrollado técnicas y competencias avanzadas en:
  • Investigación forense rigurosa: Serás experto en la identificación de fraudes y conductas ilícitas mediante el uso de metodologías de investigación forense que combinan técnicas contables con procedimientos científicos y deductivos.

  • Aplicación del método científico: Adquirirás habilidades para analizar datos y pruebas desde un enfoque estructurado, siguiendo rigurosos procedimientos que aseguren la validez de los hallazgos y su presentación en procesos judiciales.

  • Aseguramiento de la cadena de custodia: Dominarás las técnicas necesarias para gestionar, proteger y validar la integridad de las pruebas recolectadas, asegurando su valor en tribunales y procedimientos legales.

  • Elaboración de informes forenses: Aprenderás a redactar informes forenses precisos y convincentes, que sintetizan de manera clara y detallada los hallazgos, respaldando las decisiones judiciales o corporativas.

  • Peritaje y defensa judicial: Serás capaz de presentar y defender tus hallazgos como perito ante los tribunales, dominando las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, para sustentar tus conclusiones con solidez técnica y legal.

  • Ética en la auditoría forense: Desarrollarás una comprensión profunda de los dilemas éticos que pueden surgir en investigaciones forenses, lo que te permitirá actuar con integridad y rigor en cada investigación.

  • Liderazgo en investigaciones forenses: Contarás con las competencias necesarias para liderar equipos de auditoría y diseñar estrategias que aseguren la detección, prevención y resolución efectiva de fraudes.

Domina los Fundamentos de la Auditoría Forense y el Cumplimiento: Métodos Contables, Técnicas Investigativas y Conocimiento Legal

Objetivos

Objetivos específicos: 

  • Desarrollar profesionales en compliance, su marco de actuación y normativo, capaz de desempeñar exitosamente las diversas tareas concernientes a un oficial de cumplimiento. 
  • Idear soluciones eficaces a través de la creación, implementación y control de protocolos y herramientas para la prevención y detección de posibles incumplimientos a la normatividad aplicable a las organizaciones. 
  • Formar profesionales en la auditoría forense que planifiquen la recolección, preservación y gestión de las evidencias y cadena de custodia con la suficiente argumentación que requieran las normas legales aplicables por la corte competente. 
  • Crear y gestionar un programa de cumplimiento corporativo. 
  • Propiciar una cultura del cumplimiento y prevención dentro de las organizaciones, basada en la ética y responsabilidad social. 
  • Conocer las restricciones legales impuestas al informe del accionar del auditor forense en virtud de su rol. 
  • Conocer las leyes, normativas y regulaciones aplicables a diferentes sectores económicos que permita crear y aplicar efectivamente instrumentos de gestión de riesgos y prevención de fraudes. 
  • Transmitir efectivamente a toda la organización las políticas y procedimientos internos, estableciendo mecanismos de comunicación y control que aseguren el cumplimiento de estos.

Dirigido a

Profesionales que deseen adquirir competencias avanzadas en la detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio, egresadas del área administrativa y de negocios, derecho, finanzas y ciencias afines, así como para todas aquellas personas que trabajan en agencias privadas, gubernamentales y de aplicación de la ley relacionadas con la auditoría y el cumplimiento pueden aprovechar este programa tan exitoso.
 
¡Prepárate para formar parte de los Líderes Resilientes del futuro con TN University!

Plan de Estudios

  • Trimestre 1: Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de Gestión Anti Soborno

    A1. Auditoría e investigación forense

    1. La auditoría e investigación forense.
    2. Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
    3. Procedimiento de la auditoría forense.
    4. Elaboración de informes.
    5. Trabajo de investigación final.

    A2. Normas de ética y estándares de la auditoría

    1. Conceptos básicos en ética.
    2. Ética profesional forense.
    3. Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
    4. Exámenes de fraude.
    5. Informes.
    6. ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
    7. Trabajo de investigación final.
  • Trimestre 2: Diploma en Planificación, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditoría Forense

    A3. Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense

    1. Evaluación de riesgo de fraude.
    2. Definición de objetivos.
    3. Definición el criterio de materialidad.
    4. Organización del equipo de la auditoría.
    5. Desarrollo del programa de auditoría forense.
    6. Consideraciones especiales del cuidado de la información.
    7. Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.

    A4. Evaluación documental y contable forense

    1. Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
    2. Rastreo de transacciones.
    3. Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.
  • Trimestre 3: Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos

    A5. Auditoría forense digital

    1. Auditoría forense digital.
    2. Establecimiento de controles y responsabilidades.
    3. Evaluación de riesgos.
    4. Auditoría del fraude de internet e informático.
    5. Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.

    A6. Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes incubiertos

    1. Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
    2. Cooperación internacional con agentes encubiertos.
    3. Perfil criminológico.
    4. Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
    5. Estudio de caso.
  • Trimestre 4: Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense.

    A7. Preservación de la cadena de custodia

    1. La preservación de la cadena de custodia.
    2. Evaluación de evidencias.
    3. Componentes de un caso científico forense.
    4. Trabajo de investigación final.

    A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial

    1. Concepto, contextualización y tipología.
    2. La pericia como prueba.
    3. Estructura, contenido y momento.
    4. Perito forense.
    5. Oratoria forense.
    6. Trabajo final.
  • Trimestre 5: Diplomado en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX.

    A9. Curso de oficial de cumplimiento

    1. Principios y declaración de cumplimiento.
    2. Ética y los medios de cumplimiento.
    3. Sistemas de gestión de cumplimiento.
    4. Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
    5. Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

    A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores

    1. Introducción a los requerimientos de la Ley Sox.
    2. Comités de auditoría.
    3. Marco integrado del control interno de COSO.
    4. Evolución de la Ley.
    5. Trabajo de investigación.
  • Trimestre 6: Diploma en PLD y FT

    A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

    1. Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.
    2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.
    3. Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.
    4. Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito.
    5. Trabajo final.

    A12. Seminario de tesis

    1. Proceso de investigación.
    2. Diseño del proyecto de investigación.
    3. Presentación del proyecto.


Metodología

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Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

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MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

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Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

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Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

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Integración Virtual

Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

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Clases a tu Ritmo

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.

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Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

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Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

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MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

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Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

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Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

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Integración Virtual

Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

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Clases a tu Ritmo

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.

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Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

Catedráticos

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain


Obtén doble titulación y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE, con el que obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense RVOE 1446 a los 12 meses y de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento RVOE 1447 en solo 18 meses.

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante diplomas e insignias digitales con tecnología blockchain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Formamos parte de la red de Accredible que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain

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