Domina las metodologías de investigación y análisis forense aplicadas a delitos financieros y operaciones ilícitas.
La Importancia Crucial de la Auditoría Forense en la Investigación del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
En el contexto actual de delitos financieros cada vez más sofisticados y transfronterizos, tanto el auditor forense, el perito contable o financiero, como el oficial de cumplimiento (compliance officer) desempeñan roles esenciales en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
Hoy en día, el auditor forense, perito contable o financiero va mucho más allá de una simple revisión de cuentas: su rol es investigar exhaustivamente, obtener pruebas irrefutables que deben presentarse en juicio y resistir el riguroso desahogo bajo interrogatorio y contrainterrogatorio. Esta exigencia eleva el estándar profesional, ya que las evidencias deben ser técnicamente sólidas, legalmente admisibles y capaces de reconstruir las rutas del dinero, identificar tipologías de lavado (como colocación, estratificación e integración) y fundamentarse en un profundo conocimiento de normas internacionales (GAFI, Basilea) y leyes nacionales (como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México).
El oficial de cumplimiento, por su parte, actúa como el pilar preventivo en instituciones financieras y sujetos obligados: diseña e implementa políticas internas, monitorea operaciones sospechosas, genera reportes obligatorios y asegura el cumplimiento normativo para mitigar riesgos legales, sanciones y daños reputacionales.
¡Eleva tu Perfil profesional y abre nuevas oportunidades de negocio con TN University!
En un mercado laboral que demanda expertos altamente capacitados, TN University ofrece formación especializada diseñada precisamente para que auditores, oficiales de cumplimiento, peritos contables y financieros amplíen su nivel de desempeño, desarrollen competencias forenses avanzadas y accedan a nuevas áreas de trabajo, como:
- Consultoría independiente en PLD/FT.
- Peritajes judiciales en delitos financieros.
- Auditorías estratégicas basadas en riesgos.
- Roles en unidades de inteligencia financiera o comités de cumplimiento.
- Posiciones en firmas internacionales o instituciones reguladoras.
Conviértete en un Referente en Auditoría Forense y Compliance en la Investigación del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Objetivos
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Proporcionar los conocimientos técnicos y legales necesarios para detectar, investigar y documentar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y activos ilícitos.
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Desarrollar competencias en auditoría forense aplicada a la investigación criminal, integrando metodologías de análisis financiero y de trazabilidad de fondos.
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Enseñar el uso de herramientas tecnológicas y técnicas de inteligencia financiera para identificar irregularidades y movimientos sospechosos.
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Fortalecer la capacidad de colaboración interdisciplinaria entre auditores, contadores, abogados y autoridades investigadoras.
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Promover una actuación ética y profesional, basada en la legalidad, la confidencialidad y la responsabilidad social.
Dirigido a
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Auditores, contadores y peritos forenses involucrados en investigaciones de fraude, corrupción o lavado de activos.
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Abogados, fiscales y funcionarios públicos que participen en procesos de investigación y persecución de delitos financieros.
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Consultores y especialistas en cumplimiento, control interno o prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
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Profesionales del sector financiero y bancario interesados en fortalecer su conocimiento sobre auditoría forense y detección de operaciones ilícitas.
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Académicos, investigadores y estudiantes avanzados que busquen profundizar en la intersección entre auditoría, criminología y finanzas.
Plan de Estudios
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Módulo I: Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT
¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?
- En este módulo te sumergirás en los cimientos que explican cómo estas prácticas ilícitas operan en el mundo y conocerás las penas previstas en el Código Penal Federal.
- Aprenderás sobre los organismos internacionales como el GAFI y sus recomendaciones clave, así como el papel de las autoridades nacionales en México para prevenir y combatir estas actividades.
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Módulo II: Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT
¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?
- Este módulo te llevará a comprender las disposiciones legales y obligaciones que enfrentan los sujetos obligados en México, incluyendo los reportes, restricciones, sistemas automatizados y composición de los comités internos de cumplimiento.
- Aprenderás cómo la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita regula el uso de efectivo y las actividades vulnerables.
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Módulo III: Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?
- Profundiza en la metodología de auditorías estratégicas empleadas en México y los sistemas internacionales como los del GAFI y el Comité de Basilea.
- Este módulo te enseñará a desarrollar enfoques personalizados basados en riesgos, fortaleciendo la gestión preventiva dentro de tu organización.
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Módulo IV: Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito
¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?
- Explora un caso práctico donde aprenderás a evaluar denuncias, monitorear patrones de enriquecimiento ilícito y recolectar información interna para sustentar investigaciones.
- Descubre los umbrales económicos clave, criterios de priorización y modos de ocultar patrimonio. Termina este módulo con un análisis detallado del caso y la elaboración de dictámenes y recomendaciones.
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Trabajo Final: Cierre Práctico
¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?
- Pondrás a prueba todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un caso integral que integre auditoría, supervisión y enfoque forense.
- Este ejercicio te permitirá consolidar tu aprendizaje y prepararte para resolver problemas reales en el ámbito profesional.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Metodología
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Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
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Acompañamiento Académico
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Accredible
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