Domina las metodologías de investigación y análisis forense aplicadas a delitos financieros y operaciones ilícitas.

Adéntrate en el mundo de la auditoría forense aplicada a la investigación del lavado de dinero, una disciplina clave en la lucha contra los delitos financieros. Este seminario te proporcionará las técnicas, metodologías y herramientas profesionales utilizadas por los expertos para investigar, documentar y sustentar carpetas de investigación, así como para integrar medios y datos de prueba con solidez técnica y legal.

A través de un enfoque integral, comprenderás el marco jurídico, operativo y técnico que fundamenta la investigación criminal, aplicando la teoría del delito a casos reales de lavado de dinero y movimientos ilícitos de activos.

Al finalizar, estarás preparado para enfrentar los desafíos globales del crimen financiero, desarrollando competencias especializadas que te distinguirá como un profesional altamente calificado en Auditoría Forense.

Si buscas fortalecer tu perfil profesional, este programa es el complemento ideal para tu formación. Con la Universidad Online de América Latina, institución pionera y referente en Auditoría Forense, accederás a un modelo académico práctico, riguroso y de excelencia, diseñado para impulsar tu desarrollo y posicionarte como un líder en la investigación y documentación de delitos financieros.

Fortalece tu perfil profesional con competencias en análisis forense, detección de fraude y documentación de evidencia.

Objetivos

Proporcionar los conocimientos técnicos y legales necesarios para detectar, investigar y documentar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y activos ilícitos.
Desarrollar competencias en auditoría forense aplicada a la investigación criminal, integrando metodologías de análisis financiero y de trazabilidad de fondos.
Enseñar el uso de herramientas tecnológicas y técnicas de inteligencia financiera para identificar irregularidades y movimientos sospechosos.
Fortalecer la capacidad de colaboración interdisciplinaria entre auditores, contadores, abogados y autoridades investigadoras.
Promover una actuación ética y profesional, basada en la legalidad, la confidencialidad y la responsabilidad social.

Dirigido a

Auditores, contadores y peritos forenses involucrados en investigaciones de fraude, corrupción o lavado de activos.
Abogados, fiscales y funcionarios públicos que participen en procesos de investigación y persecución de delitos financieros.
Consultores y especialistas en cumplimiento, control interno o prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
Profesionales del sector financiero y bancario interesados en fortalecer su conocimiento sobre auditoría forense y detección de operaciones ilícitas.
Académicos, investigadores y estudiantes avanzados que busquen profundizar en la intersección entre auditoría, criminología y finanzas.

Plan de Estudios

Módulo I: Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT
¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?
- En este módulo te sumergirás en los cimientos que explican cómo estas prácticas ilícitas operan en el mundo y conocerás las penas previstas en el Código Penal Federal.
- Aprenderás sobre los organismos internacionales como el GAFI y sus recomendaciones clave, así como el papel de las autoridades nacionales en México para prevenir y combatir estas actividades.

Módulo II: Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT
¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?
- Este módulo te llevará a comprender las disposiciones legales y obligaciones que enfrentan los sujetos obligados en México, incluyendo los reportes, restricciones, sistemas automatizados y composición de los comités internos de cumplimiento.
- Aprenderás cómo la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita regula el uso de efectivo y las actividades vulnerables.

Módulo III: Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?
- Profundiza en la metodología de auditorías estratégicas empleadas en México y los sistemas internacionales como los del GAFI y el Comité de Basilea.
- Este módulo te enseñará a desarrollar enfoques personalizados basados en riesgos, fortaleciendo la gestión preventiva dentro de tu organización.

Módulo IV: Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito
¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?
- Explora un caso práctico donde aprenderás a evaluar denuncias, monitorear patrones de enriquecimiento ilícito y recolectar información interna para sustentar investigaciones.
- Descubre los umbrales económicos clave, criterios de priorización y modos de ocultar patrimonio. Termina este módulo con un análisis detallado del caso y la elaboración de dictámenes y recomendaciones.

Trabajo Final: Cierre Práctico
¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?
- Pondrás a prueba todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un caso integral que integre auditoría, supervisión y enfoque forense.
- Este ejercicio te permitirá consolidar tu aprendizaje y prepararte para resolver problemas reales en el ámbito profesional.

Metodología

Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas

Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

Integración Virtual

Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

Clases a tu Ritmo

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.

Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

Accredible

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.

Metodología

Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas

Cronograma de Actividades

MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

Integración Virtual

Clases a tu Ritmo

Consultorías Especializadas

Accredible

Catedráticos

M.I.M.G. Gerardo Nóchez Cerón

Terceros receptores	Finalidades de las transferencias	Consentimiento expreso
Planteles TN University	Para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre el titular, TNU y sus distintos planteles educativos.	No necesario
Autoridades escolares	Para acreditar calificaciones, certificaciones, estudios, exámenes, títulos o grados, en términos de las disposiciones legales aplicables.	No necesario
Autoridades competentes	Para atender requerimientos de autoridad competente y dar cumplimiento a disposiciones legales.	No necesario
Aseguradoras y/o Agencias de Seguros	Para realizar las gestiones necesarias para la contratación y cancelación de seguros y/o reembolsos.	No necesario
Instituciones educativas y no educativas	Para validar la autenticidad de los certificados, diplomas, títulos o grados expedidos presentados ante TNU.	No necesario
Empresas que lleven a cabo clasificaciones y/o evaluaciones de instituciones educativas	Para la aplicación de encuestas o información para la valoración de nuestros servicios educativos.	No necesario
Donadores de los programas de becas autorizados	Para informarle sobre su desempeño académico y refrendar el apoyo.	No necesario
Empresas, Instituciones y/o terceros que tengan celebrados convenios con TNU	Para el registro y acreditación del servicio social, y el envío de recomendaciones de empresas que tengan vacantes para prácticas profesionales.	No necesario
Instituciones Bancarias	Realización y gestión de pagos necesarias	No necesario
Aquellos terceros (padres, tutores, etc.)	Informes sobre desempeño académico de los mayores de edad.	Necesario
Donantes o bienhechores	Informes sobre desempeño académico de los beneficiarios de los programas de becas.	Necesario
Terceros (madre, padre, tutor, así como amigos o familiares)	Contacto en caso de emergencia.	Necesario
Terceros (madre, padre, tutor, así como amigos o familiares)	Contacto en caso de emergencia, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento	No necesario
Sociedades que forman parte del mismo grupo.	Para actividades necesarias para mantener la relación jurídica que tiene con la Universidad.	No necesario
Empresas y bolsas de trabajo	Para actividades en materia de empleabilidad para alumnos y egresados.	Necesario

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