Formación especializada en detección, análisis y documentación de fraudes financieros.
El Curso de Auditoría e Investigación Forense está diseñado para formar profesionales con las competencias necesarias para detectar, investigar y documentar fraudes financieros y corporativos, aplicando metodologías rigurosas que integran los ámbitos contable, legal y tecnológico.
En un entorno donde los delitos financieros se vuelven cada vez más sofisticados, la auditoría forense se ha consolidado como una herramienta clave en la lucha contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero. A través de un enfoque práctico, este curso proporciona los conocimientos técnicos para identificar irregularidades, recolectar evidencia válida, analizar operaciones sospechosas y elaborar informes periciales que respalden los procesos judiciales y administrativos.
Durante el programa, los participantes desarrollarán habilidades para aplicar técnicas de investigación documental, entrevistas, rastreo de activos, análisis financiero forense y preservación de la cadena de custodia, garantizando la validez y trazabilidad de la información obtenida.
Al finalizar, los egresados estarán preparados para desempeñarse como auditores forenses, investigadores financieros, consultores en cumplimiento o peritos contables, con la capacidad de aportar valor en sectores públicos, privados o dentro del sistema judicial.
Aprende a investigar, analizar y sustentar casos de fraude con validez jurídica y evidencia verificable.
Objetivos
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Brindar los conocimientos fundamentales para detectar, analizar y prevenir fraudes financieros mediante técnicas de auditoría forense.
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Desarrollar competencias para investigar irregularidades contables y operativas, aplicando metodologías de análisis financiero y documental.
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Enseñar el proceso integral de una auditoría forense, desde la detección de indicios hasta la elaboración del informe pericial.
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Fortalecer la capacidad para identificar responsabilidades, preservar evidencias y sustentar hallazgos con rigor técnico y legal.
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Promover una actuación ética, objetiva y profesional en el manejo de información sensible dentro de investigaciones financieras.
Dirigido a
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Auditores, contadores y peritos forenses que participen en procesos de investigación de fraudes o delitos económicos.
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Consultores, asesores y especialistas en cumplimiento interesados en profundizar en la detección y prevención de irregularidades financieras.
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Abogados, fiscales y funcionarios públicos involucrados en procesos de fiscalización, control o procuración de justicia.
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Profesionales del sector financiero y empresarial que deseen fortalecer su conocimiento en análisis forense y control interno.
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Académicos y estudiantes avanzados interesados en comprender la aplicación práctica de la auditoría forense en el ámbito corporativo.
Plan de Estudios
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S1. La Auditoría e Investigación Forense
Contenido
- Antecedentes de la auditoría forense.
- Características del auditor forense.
- Fases de la auditoría forense.
- La prueba en la auditoría forense.
- Tipos de fraude.
- Mecanismos de contención del fraude.
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S2. Metodología para la Planeación y Ejecución de la Auditoría Forense.
Contenido
- Fases de auditoría forense.
- Planificación de una auditoría forense.
- Definición y reconocimientos del problema.
- Conocimiento de la entidad y su entorno.
- La entidad en su interior.
- Evaluación de la evidencia recolectada.
- Obtención de evidencia probatoria y confiable.
- Tipos principales de evidencia.
- Control interno.
- Operatividad de la auditoría forense.
- Tratamiento del fraude.
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S3. Procedimiento de la Auditoría Forense
Contenido
- Estudio inicial.
- Planeación y realización de la auditoría.
- Desarrollo del informe de auditoría.
- Aspectos legales aplicados a la auditoría.
- Estudio de casos.
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S4. Elaboración de Informes
Contenido
- Elaboración del informe final con los hallazgos.
- Comunicación de los hallazgos a instancias pertinentes.
- Evaluación del riesgo forense.
- Establecimiento de áreas de riesgo.
- Análisis de riesgos.
- Detección de fraude.
- Técnicas para testiguar.
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S5. Trabajo de Investigación Final
Contenido
- Presentación de una hipótesis y de un caso de investigación de fraude.
- Elaboración del informe y una simulación de presentación a una autoridad.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
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Integración Virtual
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Clases a tu Ritmo
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Consultorías Especializadas
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Accredible
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Catedráticos
M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos
- Maestro en Dirección de Negocios
- Especialista en Política y Gestión Educativa
- Perito Contable y Financiero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia.
- Contador Público
Empresario mexicano, fundador de la prestigiada Firma Tutor Negotia Group especializada en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera. Alfonso Auditor especializado en Investigación Forense y Crímenes Financieros, Fraudes y Lavado de Dinero. Forma parte del Núcleo Académico de prestigiadas Universidades, donde imparte la materia de Auditoría Forense. Su visión de corresponsabilidad social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y la integridad profesional, llevando siempre los mejores programas de ayuda en su día a día.
¿Qué obtendrás?
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.
Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.
