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Curso de Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable

El objetivo de este curso especializado en la Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable es capacitar a los participantes en la elaboración de informes forenses y periciales contables, aplicando técnicas avanzadas, normativas legales vigentes y metodologías de investigación profesio...
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Próxima apertura: 03 de marzo del 2025
Duración:
20 horas | 5 semanas
Modalidad:
100% en línea con clases en tiempo real
Inversión total:
$360 USD*

*Pregunta por nuestras becas y financiamientos

Curso especializado en la preparación de informes forenses y peritajes contables para profesionales en contabilidad y auditoría.

El objetivo de este curso especializado en la Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable es capacitar a los participantes en la elaboración de informes forenses y periciales contables, aplicando técnicas avanzadas, normativas legales vigentes y metodologías de investigación profesional. Este curso está diseñado para que los participantes puedan presentar conclusiones claras, objetivas y fundamentadas, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales.

Enfoque en la Redacción de Informes Claros, Correctos y Argumentados: uno de los pilares fundamentales de este curso es la capacitación en la redacción profesional de informes forenses y periciales contables, asegurando que los participantes desarrollen habilidades para comunicar sus hallazgos de manera efectiva, precisa y persuasiva.

El curso incluye una capacitación integral para la redacción de informes forenses y periciales contables, con énfasis en la estructura, claridad, argumentación y cumplimiento de normativas. 

Beneficios de dominar la elaboración de informes forenses y periciales

  • Mayor credibilidad profesional: un informe bien estructurado y fundamentado refuerza la confianza en el perito.
  • Impacto en procesos legales: la claridad y precisión en la redacción facilitan la comprensión y aceptación del informe.
  • Habilidad para influir: una argumentación sólida y bien respaldada aumenta la probabilidad de que las conclusiones sean valoradas y aceptadas.

Aprende a preparar informes forenses y realizar peritajes contables al más alto nivel.

Objetivos

  1. Desarrollar habilidades de redacción profesional: capacitar a los participantes para redactar informes forenses y periciales contables de manera clara, precisa y estructurada, adaptados a audiencias técnicas y no técnicas
  2. Dominar la estructura de un informe forense y pericial: enseñar a los participantes cómo organizar un informe en secciones clave (introducción, metodología, análisis, conclusiones y recomendaciones) para garantizar su coherencia y efectividad
  3. Fortalecer la argumentación y fundamentación: proveer herramientas para respaldar cada afirmación con evidencia contable, financiera o legal, utilizando gráficos, tablas y anexos que refuercen la credibilidad del informe
  4. Aplicar normativas y estándares legales y contables: asegurar que los participantes comprendan y apliquen las normativas legales y estándares contables vigentes en la elaboración de informes forenses y periciales
  5. Mejorar la claridad y precisión en la comunicación: fomentar el uso de un lenguaje técnico, pero comprensible, evitando ambigüedades y asegurando que el informe sea accesible para todas las partes interesadas
  6. Preparar para la presentación y defensa del informe: entrenar a los participantes en la presentación de sus informes ante audiencias judiciales o extrajudiciales, anticipando y respondiendo posibles objeciones o cuestionamientos
  7. Promover la práctica profesional mediante ejercicios reales: ofrecer talleres prácticos basados en casos reales para que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y recibir retroalimentación personalizada
  8. Incrementar la credibilidad y profesionalismo: ayudar a los participantes a elaborar informes que refuercen su reputación profesional y sean valorados como herramientas clave en procesos legales y de toma de decisiones

Dirigido a

  • Contadores públicos
  • Auditores
  • Abogados y especialistas en gobierno corporativo
  • Profesionales interesados en la auditoria y contabilidad forense y el peritaje contable
  • Consultores y asesores financieros

Plan de Estudios

  • A1. Fundamentos del Informe Forense y la Pericial Contable

    Temas

    • Introducción a la auditoría forense y la pericia contable
    • Diferencias clave entre auditoría financiera, auditoría forense y peritaje contable
    • Rol del perito contable en procesos judiciales y extrajudiciales
    • Normativa legal y ética aplicable al peritaje contable (códigos de ética profesional, normativas locales e internacionales)
    • Importancia del informe forense y su impacto en la toma de decisiones legales
    • Caso práctico: análisis de un informe forense real y discusión grupal
  • A2. Metodología de Investigación Forense y Recolección de Evidencia

    Temas

    • Técnicas de investigación forense aplicadas a la contabilidad
    • Identificación de fraudes financieros
      • Fraude en estados financieros
      • Malversación de fondos
      • Manipulación de registros contables
    • Métodos de recopilación de evidencia contable y financiera
      • Revisión documental
      • Entrevistas y declaraciones
      • Uso de herramientas tecnológicas (software de auditoría)
    • Cadena de custodia de la evidencia: cómo garantizar la validez de los documentos en procesos judiciales
    • Taller práctico: simulación de una investigación forense, desde la recopilación de evidencia hasta la identificación de irregularidades
  • A3. Estructura y Elaboración del Informe Forense

    Temas

    • Elementos clave de un informe forense
      • Introducción: objetivos y alcance del informe
      • Metodología utilizada: descripción detallada de los procedimientos aplicados
      • Análisis de hallazgos: presentación de resultados con evidencia
      • Conclusiones y recomendaciones: cómo redactar conclusiones claras y objetivas
    • Redacción técnica y lenguaje claro
      • Cómo evitar ambigüedades en el informe
      • Uso de gráficos, tablas y anexos para respaldar los hallazgos
    • Taller práctico: elaboración de un informe forense basado en un caso ficticio
  • A4. Peritaje Contable: Análisis y Resolución de Casos Complejos

    Temas

    • Definición y objetivos del peritaje contable
    • Análisis financiero y contable aplicado al peritaje
      • Revisión de estados financieros
      • Identificación de inconsistencias en conciliaciones bancarias
      • Análisis de transacciones sospechosas
    • Técnicas avanzadas de detección de fraudes
      • Análisis de ratios financieros
      • Identificación de patrones de fraude contable
    • Elaboración del dictamen pericial contable
      • Diferencias entre el dictamen pericial y el informe forense
      • Cómo estructurar un dictamen pericial para procesos judiciales
    • Caso práctico: resolución de un caso de peritaje contable, desde el análisis de la evidencia hasta la elaboración del dictamen

     

  • A5. Presentación y Defensa del Informe Forense y Pericial Contable

    Temas

    • Preparación para la defensa del informe en procesos judiciales o arbitrales
    • Técnicas de comunicación efectiva para peritos
      • Cómo presentar hallazgos de manera clara y persuasiva
      • Manejo de preguntas y objeciones en audiencias
    • Simulación de una audiencia judicial
      • Presentación del informe forense y pericial
      • Interacción con abogados y jueces
    • Taller práctico: simulación de defensa del informe en un entorno controlado


Metodología

Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas

Metodología

Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas

Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

Integración Virtual

Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

Clases a tu Ritmo

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.

Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

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Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

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Clases a tu Ritmo

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Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

Catedráticos

M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

M.D.N. Alfonso Humberto Ruelas Ramos

  • Maestro en Dirección de Negocios
  • Especialista en Política y Gestión Educativa
  • Perito Contable y Financiero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia.
  • Contador Público

Empresario mexicano, fundador de la prestigiada Firma Tutor Negotia Group especializada en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera. Alfonso Auditor especializado en Investigación Forense y Crímenes Financieros, Fraudes y Lavado de Dinero. Forma parte del Núcleo Académico de prestigiadas Universidades, donde imparte la materia de Auditoría Forense. Su visión de corresponsabilidad social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y la integridad profesional, llevando siempre los mejores programas de ayuda en su día a día.

Dra. Janet Iraís Martínez Contreras

Dra. Janet Iraís Martínez Contreras

  • Doctorada en Criminología.
  • Maestra en Criminología.
  • Licenciada en Criminología.

Certificaciones y otros estudios:

  • Certificación como Mediadora por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
  • Diplomado en Seguridad en Cadena de Suministros.
  • Talleres especializados en Perfilación Criminal, Balística, Procesamiento de Evidencia y Detección de Documentos Fraudulentos.
  • Diplomado Básico en Docencia Universitaria 
  • Certificación en Metodologías para Programas Municipales y Evaluación de Indicadores de Prevención.

Cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional enfocada en el análisis forense y la prevención del delito. Ha desarrollado metodologías para programas municipales y evaluado indicadores de impacto en zonas metropolitanas, consolidándose como una experta en el diseño e implementación de estrategias preventivas.

Su experiencia incluye la docencia universitaria en criminología, así como la impartición de talleres y cursos en áreas como perfilación criminal, balística, procesamiento de evidencia y detección de documentos fraudulentos. Además, está certificada como mediadora por el Poder Judicial y ha participado en proyectos de impacto social vinculados a la prevención de la violencia y la delincuencia. 

¿Qué obtendrás?


En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.

Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.

¿Qué obtendrás?

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Programas educativos por área de estudios