Aprende a elaborar informes forenses y periciales contables con enfoque profesional.
El objetivo de este curso especializado en la Preparación del Informe Forense y la Pericial Contable es capacitar a los participantes en la elaboración de informes forenses y periciales contables, aplicando técnicas avanzadas, normativas legales vigentes y metodologías de investigación profesional. Este curso está diseñado para que los participantes puedan presentar conclusiones claras, objetivas y fundamentadas, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales.
Enfoque en la Redacción de Informes Claros, Correctos y Argumentados: uno de los pilares fundamentales de este curso es la capacitación en la redacción profesional de informes forenses y periciales contables, asegurando que los participantes desarrollen habilidades para comunicar sus hallazgos de manera efectiva, precisa y persuasiva.
El curso incluye una capacitación integral para la redacción de informes forenses y periciales contables, con énfasis en la estructura, claridad, argumentación y cumplimiento de normativas.
Beneficios de dominar la elaboración de informes forenses y periciales
- Mayor credibilidad profesional: un informe bien estructurado y fundamentado refuerza la confianza en el perito.
- Impacto en procesos legales: la claridad y precisión en la redacción facilitan la comprensión y aceptación del informe.
- Habilidad para influir: una argumentación sólida y bien respaldada aumenta la probabilidad de que las conclusiones sean valoradas y aceptadas.
Desarrolla habilidades en redacción, argumentación y aplicación de normativas legales vigentes.
Objetivos
- Desarrollar habilidades de redacción profesional
- Dominar la estructura de un informe forense y pericial
- Fortalecer la argumentación y fundamentación
- Aplicar normativas y estándares legales y contables
- Mejorar la claridad y precisión en la comunicación
- Preparar para la presentación y defensa del informe
- Promover la práctica profesional mediante ejercicios reales
- Incrementar la credibilidad y profesionalismo
Dirigido a
- Contadores públicos
- Auditores
- Auditores Forense
- Peritos Contables
- Peritos Forenses
- Auditor Gubernamental
- Profesionales interesados en la auditoria y contabilidad forense y el peritaje contable
- Consultores y asesores financieros
Plan de Estudios
-
A1. Fundamentos del Informe Forense y la Pericial Contable
Temas
- Introducción a la auditoría forense y la pericia contable
- Diferencias clave entre auditoría financiera, auditoría forense y peritaje contable
- Rol del perito contable en procesos judiciales y extrajudiciales
- Normativa legal y ética aplicable al peritaje contable (códigos de ética profesional, normativas locales e internacionales)
- Importancia del informe forense y su impacto en la toma de decisiones legales
- Caso práctico: análisis de un informe forense real y discusión grupal
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A2. Metodología de Investigación Forense y Recolección de Evidencia
Temas
- Técnicas de investigación forense aplicadas a la contabilidad
- Identificación de fraudes financieros
- Fraude en estados financieros
- Malversación de fondos
- Manipulación de registros contables
- Métodos de recopilación de evidencia contable y financiera
- Revisión documental
- Entrevistas y declaraciones
- Uso de herramientas tecnológicas (software de auditoría)
- Cadena de custodia de la evidencia: cómo garantizar la validez de los documentos en procesos judiciales
- Taller práctico: simulación de una investigación forense, desde la recopilación de evidencia hasta la identificación de irregularidades
-
A3. Estructura y Elaboración del Informe Forense
Temas
- Elementos clave de un informe forense
- Introducción: objetivos y alcance del informe
- Metodología utilizada: descripción detallada de los procedimientos aplicados
- Análisis de hallazgos: presentación de resultados con evidencia
- Conclusiones y recomendaciones: cómo redactar conclusiones claras y objetivas
- Redacción técnica y lenguaje claro
- Cómo evitar ambigüedades en el informe
- Uso de gráficos, tablas y anexos para respaldar los hallazgos
- Taller práctico: elaboración de un informe forense basado en un caso ficticio
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A4. Peritaje Contable: Análisis y Resolución de Casos Complejos
Temas
- Definición y objetivos del peritaje contable
- Análisis financiero y contable aplicado al peritaje
- Revisión de estados financieros
- Identificación de inconsistencias en conciliaciones bancarias
- Análisis de transacciones sospechosas
- Técnicas avanzadas de detección de fraudes
- Análisis de ratios financieros
- Identificación de patrones de fraude contable
- Elaboración del dictamen pericial contable
- Diferencias entre el dictamen pericial y el informe forense
- Cómo estructurar un dictamen pericial para procesos judiciales
- Caso práctico: resolución de un caso de peritaje contable, desde el análisis de la evidencia hasta la elaboración del dictamen
-
A5. Presentación y Defensa del Informe Forense y Pericial Contable
Temas
- Preparación para la defensa del informe en procesos judiciales o arbitrales
- Técnicas de comunicación efectiva para peritos
- Cómo presentar hallazgos de manera clara y persuasiva
- Manejo de preguntas y objeciones en audiencias
- Simulación de una audiencia judicial
- Presentación del informe forense y pericial
- Interacción con abogados y jueces
- Taller práctico: simulación de defensa del informe en un entorno controlado
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
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Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Accredible
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Catedráticos
M.G.E. Domingo Acevedo
- Mágister en Gestión Empresarial
- Licenciado en Contabilidad
- Licenciado en Derecho
Certificaciones y otros estudios
- Contador Interamericano, Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)
- Auditor Forense Antifraude
- Diplomado en NIIF para Pymes, (OIC)
- Diplomado en Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
- Certificación en Prevención y Detección de Fraude Financiero
- Curso de Auditoría e Investigación Forense
Especialista en contabilidad, auditoría y derecho. Con más de 20 años de experiencia, Domingo Acevedo Reyes se ha destacado como socio director de la firma "Domingo Acevedo & Asociados, SRL", especializada en auditorías (forenses, financieras, operativas y fiscales), valoración de negocios y asesoría en derecho tributario.
En el ámbito académico, ha sido docente en instituciones de prestigio como la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), facilitando cursos sobre NIIF, contabilidad y auditoría.
¿Qué obtendrás?
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este curso una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.
Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.
