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Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento

Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras desarrollas habilidades y competencias especializadas en el campo de la auditoría forense. Su enfoque va más allá del ámbito financiero, adentrándose en met...
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Próxima apertura: 30 de septiembre del 2025
Duración:
18 meses
Modalidad:
En línea
Mensualidad:
$5,500 MXN*

*Pregunta por nuestras becas y financiamientos

Especialízate en la detección de fraudes, investigaciones forenses y cumplimiento corporativo.

Este posgrado único te brinda la oportunidad de obtener una doble titulación oficial, mientras desarrollas habilidades y competencias especializadas en el campo de la auditoría forense. Su enfoque va más allá del ámbito financiero, adentrándose en metodologías investigativas, el uso del método científico y deductivo, técnicas avanzadas de análisis, y el aseguramiento riguroso de la cadena de custodia.

El programa te prepara para elaborar informes forenses sólidos, dictámenes periciales y su defensa en entornos judiciales, permitiéndote participar activamente en procesos legales y corporativos con respaldo técnico y normativo. Esta formación integral te otorga una ventaja competitiva para liderar investigaciones forenses en contextos tanto nacionales como internacionales.

En tan solo 18 meses, obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense (RVOE 1446) y el grado de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento (RVOE 1447). Además, recibirás seis diplomas intermedios y certificaciones digitales respaldadas con tecnología Blockchain al finalizar cada trimestre, las cuales acreditan tus horas de Educación Profesional Continua (EPC) y fortalecen tu perfil profesional de forma inmediata.

Aprende a identificar fraudes, redactar informes periciales y aplicar normas de cumplimiento.

Objetivos

  • Capacidad para diseñar y ejecutar programas de auditoría forense en contextos públicos y privados, desde la planificación hasta la emisión de informes con validez judicial.
  • Uso de herramientas digitales para rastrear transacciones ilícitas y analizar big data en crímenes financieros.
  • Aplicación de técnicas de investigación con agentes encubiertos y métodos de inteligencia financiera.
  • Desarrollo de proyectos de investigación originales con rigor científico y aportes al campo forense.
  • Análisis crítico de datos cualitativos y cuantitativos para publicar en revistas indexadas y foros especializados.

Dirigido a

  • Profesionales que buscan adquirir competencias avanzadas en detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio.
  • Egresados de áreas como administración, negocios, derecho, finanzas y ciencias afines.
  • Personas que trabajan en agencias privadas, entidades gubernamentales o de aplicación de la ley relacionadas con auditoría y cumplimiento.

Plan de Estudios

  • Trimestre 1

    A1. Auditoría e investigación forense

    1. La auditoría e investigación forense.
    2. Metodología para la planeación y ejecución de la auditoría forense.
    3. Procedimiento de la auditoría forense.
    4. Elaboración de informes.
    5. Trabajo de investigación final.

    A2. Normas de ética y estándares de la auditoría

    1. Conceptos básicos en ética.
    2. Ética profesional forense.
    3. Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
    4. Exámenes de fraude.
    5. Informes.
    6. ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
    7. Trabajo de investigación final.

    *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense y Sistemas de Gestión Anti-Soborno

  • Trimestre 2

    A3. Planificación, ejecución y desarrollo del programa de auditoría forense

    1. Evaluación de riesgo de fraude.
    2. Definición de objetivos.
    3. Definición el criterio de materialidad.
    4. Organización del equipo de la auditoría.
    5. Desarrollo del programa de auditoría forense.
    6. Consideraciones especiales del cuidado de la información.
    7. Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables.

    A4. Evaluación documental y contable forense

    1. Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
    2. Rastreo de transacciones.
    3. Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.

    *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Planificacón, Ejecución y Aplicación de Técnicas de Auditorí­a Forense

  • Trimestre 3

    A5. Auditoría forense digital

    1. Auditoría forense digital.
    2. Establecimiento de controles y responsabilidades.
    3. Evaluación de riesgos.
    4. Auditoría del fraude de internet e informático.
    5. Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.

    A6. Perfil criminológico y técnicas de investigación con agentes incubiertos

    1. Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
    2. Cooperación internacional con agentes encubiertos.
    3. Perfil criminológico.
    4. Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
    5. Estudio de caso.

    *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Auditoría Forense Digital y Técnicas con Agentes Encubiertos

  • Trimestre 4

    A7. Preservación de la cadena de custodia

    1. La preservación de la cadena de custodia.
    2. Evaluación de evidencias.
    3. Componentes de un caso científico forense.
    4. Trabajo de investigación final.

    A8. Preparación del informe forense y su defensa judicial

    1. Concepto, contextualización y tipología.
    2. La pericia como prueba.
    3. Estructura, contenido y momento.
    4. Perito forense.
    5. Oratoria forense.
    6. Trabajo final.

    *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Preservación de la Cadena de Custodia, Preparación y Defensa del Informe Forense

  • Trimestre 5

    A9. Curso de oficial de cumplimiento

    1. Principios y declaración de cumplimiento.
    2. Ética y los medios de cumplimiento.
    3. Sistemas de gestión de cumplimiento.
    4. Prevención y detección de fraude, soborno y corrupción.
    5. Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

    A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores

    1. Introducción a los requerimientos de la Ley Sox.
    2. Comités de auditoría.
    3. Marco integrado del control interno de COSO.
    4. Evolución de la Ley.
    5. Trabajo de investigación.

    *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en Oficial de Cumplimiento y Ley SOX

  • Trimestre 6

    A11. Seminario de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

    1. Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.
    2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.
    3. Conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.
    4. Caso de investigación forense en el enriquecimiento ilícito.
    5. Trabajo final.

    A12. Seminario de tesis

    1. Proceso de investigación.
    2. Diseño del proyecto de investigación.
    3. Presentación del proyecto.

    *Al finalizar este trimestre obtendrás el Diploma en PLD y FT



Metodología

Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas

Cronograma de Actividades

Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.

MasterClass

Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.

Acompañamiento Académico

Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.

Conocimiento Ilimitado

Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.

Integración Virtual

Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.

Clases a tu Ritmo

Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.

Consultorías Especializadas

Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.

Accredible

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditamos las competencias adquiridas mediante certificado e insignia digital con tecnología Blockchain, a través de la plataforma Accredible que cuenta con la confianza de las principales universidades y colegios del mundo.

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Catedráticos

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain


Obtén doble titulación y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE, con el que obtendrás el grado de Especialista en Auditoría Forense RVOE 1446 a los 12 meses y de Maestro en Auditoría Forense y Cumplimiento RVOE 1447 en solo 18 meses.

En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante diplomas e insignias digitales con tecnología blockchain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Formamos parte de la red de Accredible que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.

Doble grado y acreditación digital de competencias con tecnología BlockChain



Programas educativos por área de estudios